В Оренбурге в суд направят дело ОПГ, связанной с онлайн-казино, криптовалютой и отмыванием денег

С сентября 2023 года по сентябрь 2024 года трое жителей Оренбурга в возрасте от 21 до 27 лет, замешанные в незаконном игорном бизнесе, под предлогом купли-продажи криптовалюты приобретали чужие банковские карты, пин-коды и кодовые слова.

С помощью этих данных злоумышленники получали доступ к банковским счетам и мобильным банкам, отмывая деньги, полученные от деятельности онлайн-казино через криптовалюту.

В ходе обысков в квартире, оборудованной как офис для ведения преступной деятельности, правоохранительные органы изъяли значительное количество улик, включая 43 телефона, пять ноутбуков, 400 банковских карт и 74 сим-карты.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Оренбургской области, суд уже назначил фигурантам меры пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте платежных средств, отмывании денег, а также организации и проведении азартных игр.

Фигурантам грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы. В настоящее время расследование уголовного дела подходит к завершению, и идет подготовка к его передаче в суд.