В Оренбурге суд наказал ОПГ за отмывку 145 миллионов рублей

В Ленинском районном суде города Оренбурга завершились слушания по делу пяти участников организованной преступной группы, которые были признаны виновными в совершении серьезных правонарушений в банковской сфере. Обвинения касались незаконной банковской деятельности, проведенной в составе организованной группы, а также совершения финансовых операций с целью узаконивания принадлежности и использования денежных средств, что нанесло значительный ущерб.

Следствие установило, что в период с ноября 2013 года по декабрь 2021 года обвиняемые занимались регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью открытия расчетных счетов в различных банках. После привлечения клиентов, средства, поступавшие на открытые счета, переводились на контролируемые обвиняемыми счета, где происходила дальнейшая обналичка и передача денег заказчикам. В результате их преступной деятельности доходы группы превысили 145 миллионов рублей.

Суд, рассматривая это дело, назначил наказание для троих подсудимых в виде принудительных работ сроком от двух с половиной до трех лет с удержанием 10% от их доходов. В дополнение к этому, суд постановил взыскать с осужденных незаконно нажитые средства на общую сумму 145,6 миллиона рублей.

Особое внимание также было уделено имущественным санкциям: судом было конфисковано свыше 15 миллионов рублей у организатора преступной группы и его супруги. Эти меры, как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации, направлены на борьбу с экономическими преступлениями и защиту финансовой системы страны от подобных угроз.

Ранее мы рассказывали, что в Оренбурге в суд направят дело ОПГ, связанной с онлайн-казино, криптовалютой и отмыванием денег.