В Оренбурге задержали мошенников, "заработавших" на платежных терминалах около 500 миллионов рублей
- 4 августа 2020
Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из ФСБ и УМВД по Оренбургской области выявили схему незаконного обналичивания денег с использованием терминалов по приему платежей.
Злоумышленники использовали более 3 тысяч платежных терминалов, расположенных на территории Оренбуржья, а также Московской, Самарской и Саратовской областях. Получаемые деньги не зачислялись на банковские счета, а накапливались и предоставлялись заинтересованным предпринимателям. За свои услуги мошенники брали "комиссию" в размере 3,5%.
По предварительным данным, в период с 2011 по 2015 годы участники группы "заработали" свыше 500 миллионов рублей, а общий оборот "теневых" финансовых операций составил несколько миллиардов рублей.
По выявленному факту Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".
В настоящее время задержаны 4 подозреваемых. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других участников группы.