В Москве задержан один из крупнейших российских "обнальщиков" Сергей Пивоваров

Как сообщает "Коммерсант", в Москве задержали 38-летнего оренбуржца Сергея Пивоварова, который, по оперативным данным, входит в десятку крупнейших российских обнальщиков. За 4 года руководимая им преступная группа при помощи платежных терминалов вывела в теневой оборот несколько миллиардов рублей.

Злоумышленники "работали" не только в Оренбуржье, но и на территории Самарской, Саратовской, Московской областей. Суть махинаций заключалась в том, что вносимые через терминал деньги не зачислялись на банковские счета. Из терминалов их забирали сообщники главаря группы и аккумулировали в кассовых узлах. Таким образом, терминалы использовались для сбора наличности, а платежи осуществлялись в безналичной форме с депозитных счетов фирм, подконтрольных Сергею Пивоварову и его людям.

По данным правоохранительных органов, с 2011 года участники группы вывели в теневой оборот несколько миллиардов рублей, а их непосредственный доход составил свыше 500 миллионов рублей.

Несмотря на то, что Пивоваров два года назад купил в Москве в жилом комплексе "Скай Форт" апартаменты , задержали его на съемной квартире. Кроме недвижимости на него зарегистрированы несколько дорогих иномарок как в столице, так и в Оренбурге. Помимо Сергея Пивоварова оперативники задержали троих его ближайших помощников. В отношении них следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность".

Сергея Пивоварова Тверской райсуд Москвы определил под домашний арест, который он будет отбывать по месту регистрации в "Скай Форте". Остальным избрана такая же мера пресечения, но в Оренбурге.