В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту валютной аферы на 10,7 млн. долларов

Как сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления, возбуждено уголовное дело о факту валютной аферы на 10,7 млн. долларов.

Установлено, что в 2014 году оренбургская фирма заключила два договора с компаниями, зарегистрированными в Республике Узбекистан, на поставку плодоовощной продукции.

По контрактам фирма, зарегистрированная в Оренбуржье, перечислила в адрес контрагентов более 10,78 млн. долларов (или 445,5 млн. рублей). Однако товары от среднеазиатских фирм не поступали.

В ходе оперативно розыскных мероприятий установлено, что предъявленный оренбургской фирмой в банк контракт, на основании которого были перечислены денежные средства, недействителен.

Оренбургской таможней возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом ««а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, совершенных в особо крупном размере».